2026 feb 25
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “EXTRACO CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.”
En virtud de la Resolución dictada en el Expediente 10/2025 de Convocatoria de Junta General por el Registrador Mercantil, emitida por el Registro Mercantil de Ourense en fecha 4 de febrero de 2026, por la que se estima la petición formulada por el accionista D. José Ignacio Prada Valencia, se convoca a los accionistas de la mercantil “EXTRACO CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de la Notaría Mª Isabel Louro García, sito en Avenida de la Habana, 39, Ourense, el próximo día 26 DE MARZO DE 2026, A LAS 17.00 HORAS, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, así como nombramiento, reelección o cese de administradores que procedan.
- Aprobación del ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a los consejeros D. Javier Leandro Prada Valencia y D. Manuel Barja Bande.
- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en la mencionada Resolución, el acta de la Junta General será acta notarial, que será levantada por Notario ejerciente en el término municipal de Ourense
Asimismo, conforme a lo establecido en la citada Resolución, actuará como Presidente de la Junta General D. Pablo Prada Valencia y como Secretario D. José Ignacio Prada Valencia.
Se recuerda a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, en los términos establecidos en el artículo 197 de la citada Ley.
En Ourense, a 25 de febrero de 2026.
D. Jose Ignacio Prada Valencia
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “EXTRACO CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS