{"id":4577,"date":"2026-06-12T10:20:30","date_gmt":"2026-06-12T09:20:30","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4577"},"modified":"2026-06-12T10:20:30","modified_gmt":"2026-06-12T09:20:30","slug":"complemento-de-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/sin-categoria\/complemento-de-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3\/","title":{"rendered":"COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"
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El Consejo de Administraci\u00f3n de la mercantil “EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.”<\/strong> ha recibido una solicitud de publicaci\u00f3n de complemento a la convocatoria en relaci\u00f3n con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notaria M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avda. de la Habana, 39, Entresuelo, 32003, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de junio de 2026, a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora en el mismo lugar, anunciada en la p\u00e1gina web de la Sociedad.<\/p>\n

La referida solicitud, recibida en tiempo, forma y plazo, ha sido formulada por las accionistas, D\u00f1a. Mar\u00eda del Puig Prada Valencia y D\u00f1a. Margarita Prada Valencia, por lo que, al amparo del art\u00edculo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administraci\u00f3n ha acordado que se proceda a publicar parcialmente los complementos de convocatoria, integr\u00e1ndolos con el Orden del D\u00eda inicial, con el siguiente tenor literal:<\/p>\n

\u201cPor delegaci\u00f3n expresa de facultades conferida por el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente convoca a los accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d<\/strong> (en adelante, la \u201cSociedad\u201d<\/strong>), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notar\u00eda M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avenida de la Habana, 39, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 DE JUNIO DE 2026, A LAS 17.00 HORAS, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente:<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/h3>\n
    \n
  1. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/strong><\/li>\n
  2. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/strong><\/li>\n
  3. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n social realizada por el Consejo de Administraci\u00f3n durante el ejercicio 2025.<\/strong><\/li>\n
  4. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2026.<\/strong><\/li>\n
  5. Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/li>\n
  6. Examen y aprobaci\u00f3n en su caso, del cese de D. Pablo Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad y, por ende, de su cargo de Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/strong><\/li>\n
  7. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del cese de D. Jose Ignacio Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/strong><\/li>\n
  8. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del nombramiento de D\u00f1a. Mar\u00eda del Puig Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/strong><\/li>\n
  9. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del nombramiento de D\u00f1a. Margarita Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad.<\/strong><\/li>\n
  10. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad frente al presidente del Consejo de Administraci\u00f3n D. Pablo Prada Valencia.<\/strong><\/li>\n
  11. Examen, debate y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de los estatutos de la Sociedad, eliminando en caso de empate el voto doble del Presidente, con la siguiente redacci\u00f3n: \u201cART\u00cdCULO 21\u00ba: Los acuerdos del Consejo se adoptar\u00e1n por mayor\u00eda absoluta de los asistentes a la reuni\u00f3n, salvo para los casos en que la ley exija un qu\u00f3rum especial, y en el caso indicado en el art\u00edculo anterior\u201d.<\/strong><\/li>\n
  12. Ruegos y preguntas.<\/strong><\/li>\n
  13. Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de informaci\u00f3n de los accionistas en los t\u00e9rminos que quedaron se\u00f1alados en el primer anuncio de convocatoria.\u201d<\/p>\n

    En Ourense, a 12 de junio de 2026.<\/p>\n

    \n

    _____________________<\/p>\n

    D. Pablo Prada Valencia<\/p>\n

    Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/p>\n

    EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    Complemento de Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas<\/p>\n

    <\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    El Consejo de Administraci\u00f3n de la mercantil “EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.” ha recibido una solicitud de publicaci\u00f3n de complemento a la convocatoria en relaci\u00f3n con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notaria M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avda. de la Habana, 39, Entresuelo, 32003, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-4577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}