{"id":4568,"date":"2026-05-29T16:43:19","date_gmt":"2026-05-29T15:43:19","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4568"},"modified":"2026-05-29T16:43:19","modified_gmt":"2026-05-29T15:43:19","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Por delegaci\u00f3n expresa de facultades conferida por el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente convoca a los accionistas de la mercantil \u201c<strong>EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.<\/strong>\u201d (en adelante, la \u201c<strong>Sociedad<\/strong>\u201d), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notar\u00eda M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avenida de la Habana, 39, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda <strong>29 DE JUNIO DE 2026, A LAS 17.00 HORAS<\/strong>, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n social realizada por el Consejo de Administraci\u00f3n durante el ejercicio 2025.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2026.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Ruegos y preguntas.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/p>\n<p>De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General, as\u00ed como el Informe de Gesti\u00f3n y el Informe del Auditor de Cuentas. Dichos documentos se encuentran a disposici\u00f3n de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad.<\/p>\n<p>Asimismo, se recuerda a los se\u00f1ores accionistas que, hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta General, podr\u00e1n solicitar por escrito al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 197 de la citada Ley.<\/p>\n<p>En Ourense, a 29 de mayo de 2026.<\/p>\n<p>El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/p>\n<p>D. Pablo Prada Valencia<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.extraco.es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/EXTRACO-CONVOCATORIA-JUNTA-GENERAL-29-06-2026.pdf\">CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRACO 29 06 2026<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por delegaci\u00f3n expresa de facultades conferida por el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente convoca a los accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d (en adelante, la \u201cSociedad\u201d), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notar\u00eda M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avenida [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-4568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}