{"id":4505,"date":"2024-06-28T12:14:59","date_gmt":"2024-06-28T11:14:59","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4505"},"modified":"2024-06-28T12:14:59","modified_gmt":"2024-06-28T11:14:59","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201c<strong>EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.<\/strong>\u201d, (la \u201c<strong>Sociedad<\/strong>\u201d) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en la sede de Notarios Asociados, Avda. de la Habana, 39, Entresuelo, 32003, Ourense (Notar\u00eda de D. Enrique Hernanz Vila y D\u00aa Mar\u00eda Isabel Louro Garc\u00eda), el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de julio de 2024, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de\u00a0resultados de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n realizada por el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad durante el ejercicio 2023.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2024.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Ruegos y preguntas.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/p>\n<p>Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometido a la aprobaci\u00f3n de la Junta General, as\u00ed como del Informe de Gesti\u00f3n y el Informe del Auditor de Cuentas.<\/p>\n<p>Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta General, estos podr\u00e1n solicitar al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.<\/p>\n<p>En Ourense, a 28 de junio de 2024.<\/p>\n<p>El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.extraco.es\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/CONVOCATORIA-JUNTA-GENERAL-EXTRACO-29-07-2024.pdf\">CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRACO 29 07 2024<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se convoca a los Sres. 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