{"id":4427,"date":"2022-05-27T13:01:31","date_gmt":"2022-05-27T12:01:31","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4427"},"modified":"2022-05-27T15:41:15","modified_gmt":"2022-05-27T14:41:15","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"

Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d <\/strong>(en adelante, la \u201cSociedad\u201d<\/strong>) a la Junta General Ordinaria <\/strong>de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social, sito en Cami\u00f1o da Cima, 24 \u2013 primero, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de junio de 2022, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

Primero.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n

Segundo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de<\/p>\n

resultados de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n

Tercero.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n realizada por el<\/p>\n

Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad durante el ejercicio 2021.<\/strong><\/p>\n

Cuarto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas \u00a0Anuales\u00a0 Individuales y de Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2022. <\/strong><\/p>\n

Quinto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de una distribuci\u00f3n total o parcial del importe percibido por la Sociedad por la refinanciaci\u00f3n de Aucel (Autoestrada Ourense Celanova Sociedade Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A.), con cargo a reservas de libre distribuci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

Sexto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/p>\n

S\u00e9ptimo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ruegos y preguntas. <\/strong><\/p>\n

Octavo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/p>\n

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como del Informe de Gesti\u00f3n y el Informe del Auditor de Cuentas.<\/p>\n

Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, \u00e9stos podr\u00e1n solicitar al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.<\/p>\n

En Ourense, a 27 de mayo de 2022. \u00a0El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D.Pablo Prada Valencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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