{"id":4373,"date":"2021-05-28T16:14:50","date_gmt":"2021-05-28T15:14:50","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4373"},"modified":"2021-05-28T16:14:50","modified_gmt":"2021-05-28T15:14:50","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-2\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"

Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d\u00a0<\/strong>(en adelante, la\u00a0\u201cSociedad\u201d<\/strong>) a la\u00a0Junta General Ordinaria\u00a0<\/strong>de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social, sito en Cami\u00f1o da Cima, 24 \u2013 primero, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

Primero.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.<\/strong><\/p>\n

Segundo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de
\nresultados de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.<\/strong><\/p>\n

Tercero.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n realizada por el
\nConsejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad durante el ejercicio 2020.<\/strong><\/p>\n

Cuarto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas \u00a0Anuales\u00a0 Individuales y de Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2021.<\/strong><\/p>\n

Quinto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Renovaci\u00f3n de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n, por cumplimiento del plazo legal.<\/strong><\/p>\n

Sexto.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ratificaci\u00f3n de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci\u00f3n de 26 de enero de 2021 relativos a la determinaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de adquisici\u00f3n de los veh\u00edculos de la Sociedad utilizados por parte de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/strong>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n

S\u00e9ptimo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/p>\n

Octavo.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ruegos y preguntas.<\/strong><\/p>\n

Noveno.-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/p>\n

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como del Informe de Gesti\u00f3n y el Informe del Auditor de Cuentas.<\/p>\n

Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, \u00e9stos podr\u00e1n solicitar al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
\nEn Ourense, a 28 de mayo de 2021. El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORIDINARIA EXTRACO 2020<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d\u00a0(en adelante, la\u00a0\u201cSociedad\u201d) a la\u00a0Junta General Ordinaria\u00a0de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social, sito en Cami\u00f1o da Cima, 24 \u2013 primero, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-4373","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4373"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4373\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}