{"id":4506,"date":"2024-07-12T18:52:28","date_gmt":"2024-07-12T17:52:28","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4506"},"modified":"2024-07-12T18:52:28","modified_gmt":"2024-07-12T17:52:28","slug":"complemento-de-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/gl\/sin-categoria\/complemento-de-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-2\/","title":{"rendered":"COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.”"},"content":{"rendered":"

El Consejo de Administraci\u00f3n de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d<\/strong> ha recibido una solicitud de publicaci\u00f3n de complemento a la convocatoria en relaci\u00f3n a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrar\u00e1 en la sede de Notarios Asociados, Avda. de la Habana, 39, Entresuelo, 32003, Ourense (Notar\u00eda de D. Enrique Hernanz Vila y D\u00aa Mar\u00eda Isabel Louro Garc\u00eda), el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de julio de 2024, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, anunciada en la p\u00e1gina web de la Sociedad.<\/p>\n

La referida solicitud, recibida en tiempo y plazo, ha sido formulada por los accionistas D. Javier Leandro Prada Valencia, D\u00aa Margarita Prada Valencia y D\u00f1a. Mar\u00eda del Puig Prada Valencia, por lo que al amparo del art\u00edculo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administraci\u00f3n ha acordado que se proceda a publicar parcialmente el complemento de convocatoria integr\u00e1ndolo con el orden del d\u00eda inicial, con el siguiente tenor literal:<\/p>\n

\u201cSe convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil “EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.”, (la “Sociedad”<\/strong>) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en la sede de Notarios Asociados, Avda. de la Habana, 39, Entresuelo, 32003, Ourense (Notar\u00eda de D. Enrique Hernanz Vila y D\u00aa Mar\u00eda Isabel Louro Garc\u00eda), el pr\u00f3ximo d\u00eda 29 de julio de 2024, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente,<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

1. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n

2. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.<\/strong><\/p>\n

3. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.<\/strong><\/p>\n

4. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.<\/strong><\/p>\n

5. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n realizada por el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad durante el ejercicio 2023.<\/strong><\/p>\n

6. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2024.<\/strong><\/p>\n

7. Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil. <\/strong><\/p>\n

8. An\u00e1lisis y debate de las razones por las que la direcci\u00f3n de la empresa ha incumplido con los plazos legales al presentar las cuentas y convocatoria de la junta general de accionistas extempor\u00e1neamente.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

9. An\u00e1lisis, debate y aprobaci\u00f3n de medidas a implantar encaminadas a evitar conflictos de intereses en las relaciones econ\u00f3micas y jur\u00eddicas de la sociedad con la mercantil Misturas, S.A.<\/strong><\/p>\n

10. An\u00e1lisis, debate y aprobaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n del n\u00famero de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n con la incorporaci\u00f3n de dos nuevas administradoras, y designaci\u00f3n para el desempe\u00f1o de dicho cargo a las \u00fanicas accionistas de la sociedad que, a pesar de tener una participaci\u00f3n significativa, no ostentan cargo alguno en la misma: D\u00f1a. Margarita Prada Valencia y D\u00f1a. Mar\u00eda del Puig Prada Valencia. <\/strong><\/p>\n

11. Examen, debate y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de los estatutos de la sociedad, eliminando en caso de empate el voto doble del presidente, con la siguiente redacci\u00f3n: \u201cART\u00cdCULO 21\u00ba: Los acuerdos del Consejo se adoptar\u00e1n por mayor\u00eda absoluta de los asistentes a la reuni\u00f3n, salvo para los casos en que la Ley exija un qu\u00f3rum especial, y en el caso indicado en el art\u00edculo anterior\u201d.<\/strong><\/p>\n

12. Ruegos y preguntas.<\/strong><\/p>\n

13. Redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de la reuni\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de informaci\u00f3n de los accionistas en los t\u00e9rminos que quedaron se\u00f1alados en el primer anuncio de convocatoria.\u201d<\/p>\n

En Ourense, a 12 de julio de 2024.<\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n

COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRACO<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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