Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d (en adelante, la \u201cSociedad\u201d) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social, sito en Cami\u00f1o da Cima, 24 \u2013 primero, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 28 de octubre de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente
\nORDEN DEL D\u00cdA
\nPrimero.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.
\nSegundo.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n de
\nresultados de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
\nTercero.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n realizada por el
\nConsejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad durante el ejercicio 2019.
\nCuarto.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2020.
\nQuinto.- Dispensa a los administradores de la Sociedad para que puedan actuar como administradores de la mercantil PROMOCIONES PRADA BARJA, S.L.
\nSexto.- Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.
\nS\u00e9ptimo.- Ruegos y preguntas.
\nOctavo.- Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.
\nSe hace constar, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como del Informe de Gesti\u00f3n y el Informe del Auditor de Cuentas.
\nAsimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, \u00e9stos podr\u00e1n solicitar al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.<\/p>\n
En Ourense, a 28 de septiembre de 2020. El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n