{"id":4248,"date":"2018-05-25T18:18:33","date_gmt":"2018-05-25T17:18:33","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4248"},"modified":"2018-05-25T18:47:26","modified_gmt":"2018-05-25T17:47:26","slug":"convocatoria-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/gl\/sin-categoria\/convocatoria-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-3\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACO, CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A"},"content":{"rendered":"

EXTRACO, CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A<\/span><\/p>\n

Se convoca a los Se\u00f1ores Accionistas a la Junta General <\/strong>Ordinaria<\/strong>, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social sito en Cami\u00f1o da Cima, n\u00famero 24 – primero (Ourense), el d\u00eda 27 de Junio de 2018<\/strong>, en primera convocatoria, a las diecis\u00e9is horas<\/strong>, y al d\u00eda siguiente, 28 de Junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente,<\/p>\n

 <\/p>\n

Orden del d\u00eda<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Primero.-<\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y del Informe de Gesti\u00f3n individual correspondientes al ejercicio 2017 de la Sociedad, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n consolidado, correspondientes al ejercicio 2017 de su grupo consolidado.<\/p>\n

 <\/p>\n

Segundo.-<\/strong> Aprobaci\u00f3n de la propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2017.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tercero.-<\/strong> <\/strong>Aprobaci\u00f3n, en su caso, de la Gesti\u00f3n Social durante el ejercicio de 2017.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Cuarto.-<\/strong> Nombramiento o pr\u00f3rroga, si procede, de los auditores de Cuentas Anuales individuales de la Sociedad para el ejercicio de 2018 y, en su caso, para el ejercicio de 2019.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Quinto.-<\/strong> Examen, debate y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la suscripci\u00f3n por parte de Extraco, Construcci\u00f3ns e Proxectos, S.A., de un Contrato de Cr\u00e9dito para financiaci\u00f3n temporal de circulante con la entidad Misturas Obras e Proxectos, S.A.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Sexto.-<\/strong> Autorizaci\u00f3n expresa a los Administradores de la Sociedad para el otorgamiento y firma del Contrato de Cr\u00e9dito a suscribir, en su caso, con Misturas Obras e Proxectos, S.A., a favor de Extraco, Construcci\u00f3ns e Proxectos, S.A., en los t\u00e9rminos y condiciones aprobadas.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

S\u00e9ptimo.-<\/strong> Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de cuentas y para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de los acuerdos en el Registro Mercantil.<\/p>\n

 <\/p>\n

Octavo.-<\/strong> Ruegos y preguntas, redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.<\/p>\n

 <\/p>\n

De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 272 del Texto Refundido\u00a0 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobaci\u00f3n, as\u00ed como a la entrega y env\u00edo, de forma inmediata y gratuita, de los mismos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ourense, 25 de Mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administraci\u00f3n, Don Manuel Barja Bande.<\/p>\n

2018 06 27 TEXTO CONVOCATORIA E ORDE DO D\u00cdA XUNTA XERAL ORDINARIA EXTRACO<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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