{"id":4543,"date":"2025-07-24T10:19:59","date_gmt":"2025-07-24T09:19:59","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4543"},"modified":"2025-08-05T15:57:55","modified_gmt":"2025-08-05T14:57:55","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a-4\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.”"},"content":{"rendered":"

\nPor delegaci\u00f3n expresa de facultades conferida por el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente convoca a los accionistas de la mercantil
\nEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.<\/strong> (en adelante, la Sociedad<\/strong>), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notaria M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avenida de la Habana, 39, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS<\/strong>, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente:\n<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/h3>\n
    \n
  1. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gesti\u00f3n Individual, as\u00ed como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gesti\u00f3n Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.<\/li>\n
  2. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la propuesta de aplicaci\u00f3n del resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.<\/li>\n
  3. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n social realizada por el Consejo de Administraci\u00f3n durante el ejercicio 2024.<\/li>\n
  4. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la renovaci\u00f3n de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2025.<\/li>\n
  5. Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de las Cuentas Anuales y para protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/li>\n
  6. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del cese de D. Pablo Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad y, por ende, de su cargo de Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/li>\n
  7. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del cese de D. Jos\u00e9 Ignacio Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/li>\n
  8. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del nombramiento de D\u00f1a. Mar\u00eda del Puig Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/li>\n
  9. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del nombramiento de D\u00f1a. Margarita Prada Valencia como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad.<\/li>\n
  10. Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad frente al Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n D. Pablo Prada Valencia.<\/li>\n
  11. Delegaci\u00f3n de facultades para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/li>\n
  12. Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/li>\n<\/ol>\n

    \nDe conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General, as\u00ed como el informe de gesti\u00f3n y el informe del auditor de cuentas.\n<\/p>\n

    \nAsimismo, se recuerda a los se\u00f1ores accionistas que, hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta General, podr\u00e1n solicitar por escrito al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 197 de la citada Ley.\n<\/p>\n

    En Ourense, a 24 de julio de 2025.<\/p>\n

    El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n

    EXTRACO – Convocatoria Junta General 01 09 2025<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Por delegaci\u00f3n expresa de facultades conferida por el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente convoca a los accionistas de la mercantil EXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A. (en adelante, la Sociedad), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar\u00e1 en el despacho profesional de la Notaria M\u00aa Isabel Louro Garc\u00eda, sito en Avenida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-4543","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4543","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4543"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4543\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4543"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4543"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}