{"id":4531,"date":"2025-03-20T17:30:51","date_gmt":"2025-03-20T16:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/extracodev.des2.net\/?p=4531"},"modified":"2025-03-20T10:12:19","modified_gmt":"2025-03-20T09:12:19","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraco.es\/en\/sin-categoria\/convocatoria-de-la-junta-general-extraordinaria-de-accionistas-de-la-sociedad-extraco-construccions-e-proxectos-s-a\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"

Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil \u201cEXTRACO CONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.<\/strong>\u201d, (la \u201cSociedad<\/strong>\u201d) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendr\u00e1 lugar en el domicilio social sito en R\u00faa Cami\u00f1o da Cima, 24, 1\u00ba, 32004, Ourense, el pr\u00f3ximo d\u00eda 30 de junio de 2025, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al d\u00eda siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente,<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de (i) la modificaci\u00f3n de la competencia del Consejo de Administraci\u00f3n para trasladar el domicilio social en el territorio nacional y (ii) de la consecuente modificaci\u00f3n estatutaria del art\u00edculo 5\u00ba de los estatutos sociales de la Sociedad.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Delegaci\u00f3n de facultades para la protocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de acuerdos en el Registro Mercantil.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n, si procede, del Acta de la Junta.<\/strong><\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta General, estos podr\u00e1n solicitar al Consejo de Administraci\u00f3n las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.<\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los Sres. Accionistas que podr\u00e1n examinar en el domicilio social el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta y el informe sobre la misma, as\u00ed como pedir la entrega o el env\u00edo gratuito de dichos documentos.<\/p>\n

El Acta de la reuni\u00f3n de la Junta General ser\u00e1 extendida por un Notario requerido a tal efecto por el Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, de acuerdo con la delegaci\u00f3n de facultades en su favor aprobada en reuni\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

En Ourense, a 20 de marzo de 2025.<\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, D. Pablo Prada Valencia.<\/p>\n

EXTRACO – CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 30 06 2025<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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