JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACO,
\nCONSTRUCCI\u00d3NS E PROXECTOS, S.A.
\nPor acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n, se convoca a los
\nSe\u00f1ores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendr\u00e1 lugar en el
\ndomicilio social sito en Cami\u00f1o da Cima, n\u00famero 24 – primero (Ourense), el d\u00eda
\n29 de Junio de 2016, en primera convocatoria, a las veinte horas, y al d\u00eda
\nsiguiente, 30 de Junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda
\nconvocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el
\nsiguiente,
\nOrden del d\u00eda
\nPrimero.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
\nde Gesti\u00f3n y propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados correspondientes al
\nejercicio de 2015.
\nSegundo.- Aprobaci\u00f3n, en su caso, de la Gesti\u00f3n Social del Consejo de
\nAdministraci\u00f3n en dicho ejercicio.
\nTercero.- Nombramiento o pr\u00f3rroga, si procede, de los auditores de cuentas.
\nCuarto.- Debate y aprobaci\u00f3n, en su caso, del cambio de denominaci\u00f3n social
\nde la Compa\u00f1\u00eda y, en consecuencia, modificaci\u00f3n del Art\u00edculo 1\u00ba de los
\nEstatutos Sociales.
\nQuinto.- Delegaci\u00f3n de facultades para el dep\u00f3sito de cuentas y para la
\nprotocolizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de los acuerdos en el Registro Mercantil.
\nSexto.- Ruegos y Preguntas, redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del
\nActa de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
\nDe conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 272 del Texto
\nRefundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
\ncorresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los
\ndocumentos e informes que han de ser sometidos a aprobaci\u00f3n, as\u00ed como a la
\nentrega y env\u00edo, de forma inmediata y gratuita, de los mismos.
\nOurense, 26 de Mayo de 2016.-
\nEl Secretario del Consejo de Administraci\u00f3n. Don Manuel Barja Bande.<\/p>\n